突发:中付支付收央行近两百万罚单 涉变造交易等多项违规行为

admin 阅读:141 2020-04-26 01:46:39 评论:0

中付

4月24日,中国人民银行长沙中心支行公布一份行政处罚信息公示表,剑指中付支付科技有限公司长沙分公司(简称“中付支付长沙分公司”)。

具体来看,中付支付长沙分公司存在以下违法行为:

中付支付长沙分公司特约商户实名制落实不到位;

未按规定对特约商户进行现场检查;

未根据特约商户的经营特点和风险等级,定期开展后续培训并保存培训记录;

为入网时间少于90日的特约商户提供T+0资金结算服务;

单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户;

变造交易;

未按要求向所在地人民银行分支机构报告收单业务外包管理办法和所选择的外包服务机构相关情况。


中付支付长沙分公司被要求限期改正,并给予警告,没收违法所得399498.9元,并处157.5万元罚款。

此外,时任中付支付总经理的方卓铭,因为对为入网时间少于90日的特约商户提供T+0资金结算服务、变造交易两项违法行为,被给予警告并处6万元罚款。

支付查询显示,中付支付科技有限公司成立于2007年3月,注册资本1.61亿元,是国内领先的独立第三方支付企业,具有人民银行接纳和认证的电子支付平台,业务范围主要网上支付、POS支付、银行卡收单以及商户推广等。长沙分公司则成立于2014年9月10日。

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